主頁 - 消息動態 - 第三十五期警察總局金融情報辦公室通訊出版
第三十五期警察總局金融情報辦公室通訊出版
第三十五期警察總局金融情報辦公室通訊於二零二六年七月正式出版，本期通訊內容包括：
可疑交易報告統計（2026年1月至6月）
國際趨勢 – 關於實益擁有人之研究
第三屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動＂
警察總局金融情報辦公室於2026年上半年所收到的可疑交易報告總數量為2,753份，較2025年同期遞增了9.5% ，其中金融業及博彩業所提交的可疑交易報告數量分別增長5.2%和8.7%。
本期通訊內容主要分享關於實益擁有人之研究：
1. 國際金融組織對實益擁有人的理解
2. 金融行動特別工作組對於實益擁有人的定義及第 24 項建議實施指引規範
3. 經濟合作與發展組織對於實益擁有人的描述與國際協同
4. 澳門特別行政區法律中對實益擁有人相關規定之發展歷程
5. 澳門特區實益擁有人監管體系的現況與未來展望
同時，本期內容亦介紹第三屆“優秀可疑交易舉報個案嘉許活動＂及得獎案例。警察總局金融情報辦公室冀藉此活動鼓勵各舉報機構持續優化舉報可疑交易的質量，加強業界對預防及打擊清洗黑錢及資助恐怖主義的內控措施，攜手建構更完善的防護網絡。
欲詳細閱讀警察總局金融情報辦公室通訊，請點擊“Read more / 閱讀原文＂！
