O Boletim Informativo n.º 35 do Gabinete de Informação Financeira (GIF) dos Serviços de Polícia Unitários (SPU) foi publicado oficialmente em Julho de 2026, cujo conteúdo inclui:

‧  Estatísticas sobre os Relatórios de Transacções Suspeitas (STRs) (Janeiro a Junho de 2026)

‧  Tendências Internacionais – Estudo sobre Beneficiários Efectivos

‧  3.ª “Cerimónia de Entrega de Prémios aos Casos de Relatórios de Transacções Suspeitas de Relevo”

  O número total de STRs recebidos pelo GIF dos SPU durante o primeiro semestre de 2026 foi de 2,753, o que significa um aumento de 9,5% em relação ao mesmo período de 2025. Destes, os relatórios submetidos pelo sector financeiro e pelo sector do jogo cresceram, respectivamente, 5,2% e 8,7%.

  Nesta comunicação, serão partilhados principalmente os estudos sobre beneficiários efectivos:

1.     A compreensão das organizações internacionais sobre o conceito de beneficiário efectivo;

2.     Definição do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) sobre beneficiário efectivo e as orientações para a implementação da Recomendação 24;

3.     Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE) e a descrição do beneficiário efectivo em coordenação internacional;

4.     Evolução histórica das disposições relativas ao beneficiário efectivo na legislação da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM);

5.     Situação actual e perspectivas futuras do sistema de regulação dos beneficiários efectivos na RAEM.

Por outro lado, o conteúdo desta edição também apresenta a 3.ª “Cerimónia de Entrega de Prémios aos Casos de Relatórios de Transacções Suspeitas de Relevo” e os casos premiados. Através desta actividade, o GIF procura incentivar as entidades de denúncia a melhorarem a qualidade das denúncias de transacções suspeitas e a reforçar as medidas de controlo interno no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, aperfeiçoando em conjunto uma rede de protecção e de prevenção.

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