主页 - 消息动态 - 警察总局金融情报办公室举办第十三次“预防及打击金融犯罪联合会议”暨 第三届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”
警察总局金融情报办公室举办第十三次“预防及打击金融犯罪联合会议”暨 第三届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”
为持续提升本澳银行业界的合规意识与风险识别能力，鼓励业界提交更多高质量的可疑交易举报，警察总局金融情报办公室（金情办）于2025年12月11日举办第十三次“预防及打击金融犯罪联合会议”暨第三届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”。金情办期望透过资讯交流与经验分享，进一步增强业界对金融犯罪风险的应变能力，于是次会议金情办特别邀请澳门金融管理局及司法警察局代表出席，与银行业界共同探讨可行及可扩展的合作机制，以应对不断演变的金融犯罪形势，推动跨部门及公私营机构协作，提升整体防控效能。
另一方面，在第三届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”颁奖仪式上，除延续“最佳可疑交易案例”及“杰出可疑交易案例”奖项外，金情办首次增设“锐意进取奖”，旨在鼓励举报机构持续突破与精进识别可疑交易的技巧。是次活动的评审工作由金情办、金融管理局及司法警察局的领导主管级别人士共同担任。本届“最佳可疑交易案例” 、“杰出可疑交易案例”及“锐意进取奖” 分别由中国银行股份有限公司澳门分行、中国工商银行（澳门）股份有限公司及华侨银行（澳门）股份有限公司获得。金情办特别邀请“最佳可疑交易案例”及“杰出可疑交易案例”获奖银行代表分享得奬案例的识别和分析过程、采取的防范措施、案例特征和借鉴意义，藉此全面提升银行业界可疑交易举报的质量。
是次会议及嘉许活动成效显著，金情办代表介绍了国际评估标准的最新修订及新兴的洗钱趋势。同时，银行界代表亦分享了高质量的可疑交易案例，进一步提升本澳银行业界在预防和打击金融犯罪方面的专业水平，携手为日后的相互评估做好准备。与会人士包括金情办朱婉仪主任和冯婉琪副主任、司法警察局苏兆强副局长及澳门金融管理局石涵韵高级主任等代表，以及约45位银行界的条例执行主任及合规部门人员。
第十三次“预防及打击金融犯罪联合会议”
第三届“优秀可疑交易举报个案嘉许活动”获奖机构合照
最佳可疑交易案例—中国银行股份有限公司澳门分行
杰出可疑交易案例—中国工商银行（澳门）股份有限公司
锐意进取奖—华侨银行（澳门）股份有限公司
